Nuove regole antiriciclaggio

(2020) Carbone Michele,  Bianchi Pasquale,  Vallefuoco Valerio

La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO è un utile e aggiornato strumento per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti introdotti che comportano la rivisitazione e il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.

Aggiornato con:

• D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva)
• Istruzioni della Banca d’Italia sulle PEPs
• Linee guida nel comparto del gaming emanate dall’ADM
• Decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro.
• Misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici, sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi.